В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML (офицеров KYC/AML). Кто они такие, где их обучают и что входит в их обязанности?
Специальность «офицер KYC/AML»*– довольно новая для рынка Эстонии. Пока на неё можно выучиться лишь в процессе работы, то есть «методом тыка». Это единственный полноценный обучающий курс по тематике противодействия отмыванию средств на русском языке в странах Балтии. Курс разработан с учётом нынешней обстановки на международных финансовых рынках и основан на практических материалах и реальных кейсах. В основу обучения вошли материалы обучения CAMS.
*KYC (know you client — знай своего клиента).
*AML (anti-money laundering — противодействие отмыванию денег).
- бухгалтеры и аудиторы
- финансисты
- владельцы и управляющие предприятиями
- работники банков, кредитных и финансовых учреждений
- сотрудники предприятий, работающих с криптовалютой
- всех, кто заинтересован в теме и получении новой профессии.
Прошедший обучение будет уметь:
- Оценивать финансовые риски предприятия.
- Разбираться в налоговых схемах и финансовых санкциях.
- Противодействовать участию предприятия на различных этапах финансовых схем.
- Уметь доносить всю важнейшую информацию, связанную с отмыванием денег, до высшего руководства и работников предприятия.
- Разбираться в психологии клиентов и бизнес-партнёров.
- Идентифицировать «танкистов», находить реальных бенефициаров и проверять внешнеэкономическую деятельность фирмы.
- Разрабатывать контрольную среду юридического лица и программу борьбы с отмыванием денег на предприятии.
Всего 50 академических часов. Если вам на предприятии необходим специалист KYC/AML, спросите в Кассе по безработице, компенсируют ли они это обучение.
Эстонский центр обучения и конференций является партнёром Кассы по безработице.
Участвуй в программе Кассы по безработице «Работай и учись».